A cégek felének bankszámláját zárolhatják

MTI, blog.repjegy.hu • 2019. június 21., péntek •
Az új uniós pénzmosás elleni szabályok miatt a bankszámla-tulajdonosoknak június 26-ig egyeztetniük kell az adataikat a bankfiókokban.
A cégek felének bankszámláját zárolhatják

A céges számláknál ez minden esetben kötelező. A lakossági ügyfelek esetében azoknak kötelező az adategyeztetés, akik 2017 júniusa előtt nyitottak folyószámlát. A banki ügyfelek ellenőrzésének célja a pénzmosás megelőzése. Ehhez a cégeknek a társasági szerződésüket kell bemutatniuk. Sajtóhírek szerint múlt hétfőig a vállalatoknak alig a fele tette ezt meg, vagyis akár félmillió cég számláját is zárolhatják. A lakossági ügyfelek sokkal nagyobb arányban keresték fel pénzintézetüket. Számukra az ügyfél-azonosítás pár percet vesz igénybe, csak személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges hozzá.

frisss

közösség

további frisss

lap tetejére