A 2010-es évek első felében egy kolumbiai drogkartellel együttműködő vietnami férfi megbízásából egy itt élő egyiptomi férfi és néhány társa szervezte meg a pénz rendszeres összegyűjtését, Budapestre szállítását, majd magyarországi és szlovákiai bankokból kínai, hongkongi bankszámlákra utalását. A futárok kettesével utaztak Németországba, Hollandiába, Belgiumba és Spanyolországba, hogy átvegyék a szervezet helyi tagjaitól a 100 ezer és 400 ezer euró közötti készpénzt, majd autójuk rejtekhelyére dugva Magyarországra hozták a bevételt. Az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlott összesen több mint 18 milliárd forintnyi, bűncselekményből származó pénz tisztára mosásában vett részt. A vádirat kitér arra is, hogy a vádlottaknak egyértelműen tudniuk kellett, hogy a pénz bűncselekményből származik és ők bűnszervezetben vesznek részt. Egy másik vádpont szerint a 35 vádlott közül néhányan sok száz milliós cigarettacsempészésben is részt vettek és ebből százmilliós haszonra tettek szert. Sajtóinformációk szerint a vietnami férfit az Egyesült Államok hatóságai vonják felelősségre. A vádlottak többnyire tagadták bűnösségüket és jelezték, hogy egyelőre nem akarnak vallomást tenni. A büntetőperben várhatóan újabb előkészítő üléseket tart a Fővárosi Törvényszék, mielőtt az érdemi tárgyalást, a bizonyítást megkezdi.
Kolumbiai drogmilliárdok tisztára mosása miatt indult per
További híreink
Isten hozott Zoja, Rajmund, Bejke és a többiek!
Anyakönyvi híreink!
A választás tétje: Gyurcsány Ferenc bázisa lesz-e Szombathely?
Gyurcsány Ferenc pártja, a DK logója lemaradt az Éljen Szombathely Egyesület (ÉSZ) pártpolitikusainak választási plakátjairól. Az önkormányzati választás tétje Szombathelyen: Gyurcsány Ferenc bázisa lesz-e ...
Savaria Filmszemle: vetítések, szakmai konferencia és közönségprogramok három napon át
Tizenegyedszer lesz Savaria Filmszemle Szombathelyen április 24. és 26. között, amikor többek között dr. Rab Árpád Szörény tart előadást, és Molnár Piroskával is beszélgetnek a szervezők.
Találkozás a szombathelyi választópolgárokkal
A Fő tér keleti végében állította fel standját a Fidesz-KDNP pártszövetség, hétfőn Lenkai Nóra és Illés Károly beszélgetett a járókelőkkel.
Hosszú börtönévek várhatnak a hídpénzbotrány baloldali haszonélvezőire
Budai Gyula hivatali vesztegetés gyanújával tett feljelentést, mert információi szerint a Lánchíd-felújításból „kiszivattyúzott” másfélmilliárd forint nagy része a Karácsony Gergely vezette ...
Az UniCredit a látássérült ügyfeleinek segít az új bankkártyájával
Az UniCredit új típusú bankkártyáinak oldalán bevágások találhatók, hogy használóik érintéssel is felismerhessék. A kártya újrahasznosított PVC-ből készül.
Rekordkísérletre készülnek a boltok, ez az akció minden embert érint
Április 23-a a könyv és szerzői jogok világnapja. Ebből az alkalomból a Libri idén az egyszerre olvasás magyarországi rekordjának felállítására tesz kísérletet: arra kérik az embereket, hogy aznap délután ...
Hózápor a Mátrában, a Bükkben mínusz 13 fokot mértek
A hétvégén visszatért a tél a hegyekben.
Ezt benézte: elhagyott vidéki tájnak hitte az airsoft pályát Magyar Péter
Egy kommentelő hívta fel erre a TISZA Párt alelnökének a figyelmét.
Optimistán várja a keddi kamatdöntést a forint
Az euró jegyzése kedden, röviddel fél hét előtt 394,17 forintra gyengült a hétfő esti 394,31 forintról. A magyar deviza most a keddi kamatdöntésre vár.
Valaki szöges kolbászt szórt ki a kutyáknak
Az országban már több városból jelentettek hasonló eseteket.
Végre jó hír érkezett: csökken az üzemanyag ára
Szerdától kezdve csökken a gázolaj ára, miközben a benziné nem változik – jelentette be a holtankoljak.hu.